Фінмоніторинг передав до БЕБ, ДБР та Нацполіції матеріали на суму 230 млрд грн.
За 10 місяців 2025 року правоохоронним органам було передано понад тисячу матеріалів щодо підозрілих операцій на загальну суму 230 млрд грн, повідомляє LIGA. Тільки у жовтні було передано дані на суму майже 80 млрд грн — це більше, ніж за весь 2024 рік. Для цього було проаналізовано транзакції на суму понад 1 трлн грн. Матеріали отримали БЕБ, Нацполіція та ДБР.
Контекст: голова Фінмоніторингу Філіп Пронін раніше очолював Полтавську ОВА, а зараз опинився в центрі скандалу через розкрадання коштів на фортифікаціях. Пронін — однокласник віцепрем’єра з відновлення Олексія Кулеби, а його помічник Когут працював з ним ще в АРМА.