Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют народного депутата от фракции «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева по факту декларирования недостоверной информации. Об этом журналист «Слова и Дела» узнал из судебного решения, в котором детективы Бюро просили предоставить доступ к банковским счетам двух компаний, связанных с депутатом.
Согласно информации следствия, Дунаев в своей декларации указал себе бенефицарным владельцем компании, которая является основательницей ряда других компаний. В НАБУ отмечают, что согласно законодательству, нардеп также является конечным бенефициарным владельцем субъектов хозяйствования, которые основала его компания, поскольку имеет юридическую возможность оказывать влияние путем опосредованного владения долей в предприятиях в размере 25 или более процентов уставного капитала.
Детектив в ходатайстве отметил, что эти предприятия в электронной декларации нардепа за 2015 год не указаны, что может свидетельствовать о декларировании недостоверной информации. В Бюро добавили, что сведения о стоимости долей в уставном капитале компаний, конечным бенифициарним владельцем которых является Дунаев, отличаются от достоверных на сумму более 150 миллионов гривен (168 млн грн).
Кроме того, следствие установило, что некоторые компании имеют счета в УкрСиббанке, к которым детективам необходим доступ. В Бюро просили предоставить информацию о движении средств на счетах, а также других документах относительно этих счетов.
Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ без возможности изъятия документов.
Напомним, что 13 и 20 октября 2017 года Национальное агенство противодействия коррупции сделало вывод о недостоверности данных в декларации С.Дунаева и тогда НАПК передало в НАБУ вывод по декларации Дунаева о сокрытии фирм, где его доля составляет 168 млн грн.
.