США розкрили канал фінансової співпраці між РФ та КНДР
Читать на русском
США розкрили канал фінансової співпраці між РФ та КНДР
19 вересня, у четвер, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у незаконних фінансових операціях між Росією та Північною Кореєю.
Про це повідомила пресслужба американського Мінфіну.
Незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку націлено нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР – Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією «Квансон».
Завдяки Зовнішньоторговельному банку та «Квансон» Північна Корея нелегально отримує іноземну валюту для фінансування своїх програм з виробництва зброї масового знищення та балістичних ракет.
Російський центробанк організував схему фінансових транзакцій з цими банками, використовуючи «МРБ Банк», який розташований в окупованій Росією Південній Осетії.
Цей банк слугував підставною юридичною особою для російського «ЦСМРБанку», чий віцепрезидент Дмитро Нікулін організував відкриття кореспондентських рахунків для північнокорейських банків у «МРБ Банку» та «координував з представниками КНДР доставку мільйонів доларів і рублів у готівці» на відповідні рахунки.
«Принаймні частина рахунків КНДР у «МРБ» використовувалася для оплати експорту пального з Росії до КНДР», – зазначає Мінфін США.
Також у схемі брала участь «Российская финансовая корпорация», на яку США вже наклали санкції. Вона спільно з Зовнішньоторговельним банком КНДР заснувала підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував фінансові кошти.