США розкрили канал фінансової співпраці між РФ та КНДР
Читать на русском
США розкрили канал фінансової співпраці між РФ та КНДР
19 вересня, у четвер, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у незаконних фінансових операціях між Росією та Північною Кореєю.
Про це повідомила пресслужба американського Мінфіну.
Незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку націлено нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР – Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією “Квансон”.
Завдяки Зовнішньоторговельному банку та “Квансон” Північна Корея нелегально отримує іноземну валюту для фінансування своїх програм з виробництва зброї масового знищення та балістичних ракет.
Російський центробанк організував схему фінансових транзакцій з цими банками, використовуючи “МРБ Банк”, який розташований в окупованій Росією Південній Осетії.
Цей банк слугував підставною юридичною особою для російського “ЦСМРБанку”, чий віцепрезидент Дмитро Нікулін організував відкриття кореспондентських рахунків для північнокорейських банків у “МРБ Банку” та “координував з представниками КНДР доставку мільйонів доларів і рублів у готівці” на відповідні рахунки.
“Принаймні частина рахунків КНДР у “МРБ” використовувалася для оплати експорту пального з Росії до КНДР”, – зазначає Мінфін США.
Також у схемі брала участь “Российская финансовая корпорация”, на яку США вже наклали санкції. Вона спільно з Зовнішньоторговельним банком КНДР заснувала підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував фінансові кошти.