Шахраї у сфері криптовалют з компанії AutoPay привласнили 242 тис. USDT від українських автокомпаній, які перераховували кошти на купівлю автомобілів на аукціонах у США.
Про це стало відомо з кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК.
Комунікація з представниками компанії здійснювалася через листування в месенджері Telegram з контактом (ID: 5607570229). Під час спілкування зазначений контакт обіцяв за надані кошти викупити автомобілі на аукціоні в США.
Оплата за послуги здійснювалася шляхом переказу токенів USDT на криптовалютний гаманець. Було встановлено, що були здійснені такі транзакції:
9c859ebf9608c3b9e675ce042bedb341f6a4889c4251c96d7c16c4ec4b8b09a5 (на суму 96021 USDT); 6391c89ea188b0b7e1903435046d205403c8fa79595a098720e544434daf2e1e (на суму 133423 USDT); dadfca663829eb1839ec4c63b8dbdbdbaaa3f0ec7345d634c61d3427dfce0cd9 (на суму 12886 USDT).
Постраждала також фірма Dm_proficar з Рівного. З метою придбання клієнтами транспортних засобів з-за кордону та надання їм належних консультацій з цього питання організація почала співпрацю з компанією AutoPay. Оскільки на даний час усі офіційні платежі в системі SWIFT здійснюються третіми особами або організаціями, представники Dm_proficar звернулися по допомогу до AutoPay, яка обіцяла надати відповідні послуги.
Для сплати офіційних платежів у США представники зазначеної організації заздалегідь вказували, яким чином слід з ними розрахуватися. Переважно платежі здійснювалися шляхом переказу криптовалюти з особистого гаманця або через обмінний пункт. Таким чином, рівняни втратили понад 80 тис. USDT в період з лютого по березень.
Згодом потерпілі дізналися, що кошти за цими транзакціями на американський рахунок не надійшли за призначенням, а представники компанії AutoPay відмовилися повернути належні їм кошти та на зв’язок не виходять.