Національний банк України за результатами виїзної перевірки та безвиїзного нагляду встановив численні порушення з боку ПАТ «МТБ Банк», повідомляє МЕДІА -ХАБ з посиланням на ЗМІ.
Зокрема, виявлено порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.
Регулятор зафіксував участь банку у низці ризикових і схематичних фінансових операцій, що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Також встановлено факти:
- неналежного управління ризиками при дистанційному обслуговуванні клієнтів;
- обслуговування та сприяння операціям санкційних осіб, у тому числі з виведенням коштів за кордон;
- відкриття рахунків та проведення операцій громадян і компаній, повʼязаних з РФ та РБ;
- участі у валютних операціях, заборонених або обмежених НБУ.
З огляду на масштаб виявлених порушень, Національний банк розглядає питання про застосування до ПАТ «МТБ Банк» жорстких фінансових санкцій та можливе відкликання банківської ліцензії.