В Луганській області в Сєвєродонецьку правоохоронці «накрили» конвертаційний центр з обігом у 150 млн

Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції встановили осіб, які організували роботу та були залучені до діяльності конвертаційного центру. Ними виявилися мешканці міста Сєвєродонецьк. Завдяки спільним і злагодженим діям оперативників Управління захисту економіки в Луганській області та прокуратури, слідчими поліції та спецпризначенцями КОРД, 14 червня було проведено 8 обшуків. Вилучено понад 115 тисяч гривень готівкою. Повідомляє Управління захисту економіки в Луганській області.

У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили та вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, електроні носії інформації, які доводять проведення нелегальних оборудок. 


Щомісяця під час проведення незаконних операцій з конвертацій грошових коштів переводилося в готівку від 15 до 20 мільйонів гривень, а річний обіг «конвертаційного центру» складав близько 150 мільйонів гривень.

Банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу, заблоковано.


На теперішній час триває досудове розслідування.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.