Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції встановили осіб, які організували роботу та були залучені до діяльності конвертаційного центру. Ними виявилися мешканці міста Сєвєродонецьк. Завдяки спільним і злагодженим діям оперативників Управління захисту економіки в Луганській області та прокуратури, слідчими поліції та спецпризначенцями КОРД, 14 червня було проведено 8 обшуків. Вилучено понад 115 тисяч гривень готівкою. Повідомляє Управління захисту економіки в Луганській області.
У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили та вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, електроні носії інформації, які доводять проведення нелегальних оборудок.
Щомісяця під час проведення незаконних операцій з конвертацій грошових коштів переводилося в готівку від 15 до 20 мільйонів гривень, а річний обіг «конвертаційного центру» складав близько 150 мільйонів гривень.
Банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу, заблоковано.
На теперішній час триває досудове розслідування.