Следователями в течение января-мая начаты 24 уголовных производства, 13 из которых по тяжким уголовным преступлениям, по материалам оперативных подразделений Госфискальной службы в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления областного ведомства.
Из них 8 — по фактам уклонения от уплаты налогов, в том числе 7 — в особо крупных размерах, 8 — по фактам незаконного хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров, 2 — по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем, 3 — по фактам фиктивного предпринимательства, 1 — по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением и еще 1 — по факту злоупотребления служебным положением.
По результатам оперативного сопровождения досудебного расследования 9 уголовных производств направлено в суд, по одному из которых обеспечено возмещение 1,9 миллиона гривен причиненного государству ущерба. Также, в рамках досудебного расследования, наложен арест на изъятые товарно-материальные ценности на сумму свыше 800 тысяч гривен.
Кроме этого, раскрыто 6 фактов правонарушений, связанных с реализацией товаров, в том числе подакцизной группы, без наличия разрешительных документов на право осуществления указанной деятельности. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, товарно-материальные ценности изъяты из незаконного оборота, материалы направлены для принятия решения в суд.