В Украине по новым правилам финансового мониторинга каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например, все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно закону, усиленную проверку пройдут:
публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);
те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;
те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.
Банк не просто может отказаться принимать депозит, но и заблокировать крупный перевод. Если не подтвердить происхождение этих средств, можно вовсе их лишиться. К примеру, как вспоминает Черный, несколько лет назад в Украине заблокировали депозиты на 150 млн долларов. Тех, кто хотел вернуть средства, просили доказать, что они заработаны легально.